Walka z terroryzmem - Ukraina awansowała w rankingu Rady Europy

Według własnego korespondenta Ukrinform, jest to zawarte w opublikowanym w piątek raporcie organu Rady Europy ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy MONEYVAL .

„MONEYVAL odnotowuje postępy Ukrainy w dwóch kluczowych obszarach: ulepszenie przepisów prawnych dotyczących walki z finansowaniem terroryzmu; nakładanie sankcji na instytucje finansowe i inne struktury, które nie spełniają wymogów przepisów dotyczących przeciwdziałaniu „odmywaniu” pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ”- powiedziała Rada Europy.

Przygotowując raport, eksperci MONEYVAL przeanalizowali środki prawne, regulacyjne i instytucjonalne, które zostały wdrożone na Ukrainie w celu wyeliminowania istniejących wcześniej niedociągnięć.

Dzięki tym pozytywnym krokom MONEYVAL przeniósł Ukrainę do wyższego międzynarodowego ratingu zgodnie z tymi dwoma kryteriami, w szczególności z kraju, który „częściowo spełnia”, do kraju o „wysokim poziomie zgodności”.

Jednocześnie MONEYVAL nie spełnił prośby Ukrainy o poprawę wskaźników ratingowych w czterech innych obszarach: sankcje finansowe związane z terroryzmem; sankcje finansowe związane z nierozprzestrzenianiem (praniem pieniędzy); ramy regulacyjne i kontrola pozafinansowej działalności zawodowej; prowadzenie statystyk krajowych w dziedzinie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Ponadto w raporcie zauważono, że do tej pory Ukraina wdrożyła tylko 11 z 40 zaleceń Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) w celu ustanowienia międzynarodowych standardów w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

av