PrivatBank w amerykańskim sądzie doniósł o „wypraniu” 800 milionów dolarów przez Kołomojskiego i Bogolubowa

PrivatBank w amerykańskim sądzie doniósł o „wypraniu” 800 milionów dolarów przez Kołomojskiego i Bogolubowa

Ukrinform
Przedstawiciele znacjonalizowanego PrivatBanku powiedzieli w sądzie w USA, że jego byli właściciele wyprali w Stanach Zjednoczonych prawie 800 milionów dolarów.

O tym informuje Radio Liberty.

Publikacja donosi, że po sprawdzeniu dodatkowych dokumentów bankowych, bank złożył 21 lipca pozew w Delaware ze zmienionym pozwem przeciwko Igorowi Kołomojskiemu i Giennadiemu Bogolubowowi. Twierdzi, że obaj wyprali 660 milionów dolarów za pośrednictwem amerykańskiej grupy Optima, a kolejne 100 milionów za pośrednictwem innych amerykańskich firm. Bank żąda setek milionów dolarów odszkodowania od byłych właścicieli.

Należy zauważyć, że Privatbank złożył swój pierwszy pozew w Delaware w maju 2019 roku, oskarżając byłych właścicieli o wypranie 623 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest nadal w toku.

W nowym dokumencie stwierdza się w szczególności, że według Privatbanku w latach 2008–2010 Kołomojski i Bogolubow wyprali kolejne 86 milionów dolarów, wypłacając te środki na dwa zagraniczne rachunki z jednego z oddziałów moskiewskiego banku inwestycyjnego Renesans - kapitał.

Jak wynika z pozwu, obaj kupili aktywa warte setki milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych, w tym firmy z branży nieruchomości i stali, dzięki fikcyjnym pożyczkom, które Privatbank udzielił różnym firmom kontrolowanym przez samych oligarchów. Co więcej, jak twierdzi bank, fundusze te zostały wyprane w Stanach Zjednoczonych w wyniku skomplikowanych schematów transakcyjnych.

Narodowy Bank Ukrainy zarzuca Kołomojskiemu i Bogolubowowi wykorzystywanie Privatbanku jako osobistego sejfu i twierdzi, że ponad 90 proc. kredytów udzielonych przez bank w czasie jak był ich własnością, przypadło osobom i związanym z nimi strukturom.

W grudniu 2016 roku państwo znacjonalizowało Privatbank w obawie, że największy bank komercyjny w kraju może zbankrutować z powodu niedoboru kapitału w wysokości 5,5 mld USD.

Zachodnie władze i instytucje finansowe wzywają Ukrainę do zapewnienia zwrotu przynajmniej części z miliardów dolarów, które państwo wydało na ratowanie banku przed skutkami działań obu oligarchów. Obaj oligarchowie zaprzeczają wszystkim zarzutom, nazywają nacjonalizację banku motywacją polityczną i pozywają w sądach o przywrócenie kontroli nad bankiem.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2025 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-