PrivatBank w amerykańskim sądzie doniósł o „wypraniu” 800 milionów dolarów przez Kołomojskiego i Bogolubowa
O tym informuje Radio Liberty.
Publikacja donosi, że po sprawdzeniu dodatkowych dokumentów bankowych, bank złożył 21 lipca pozew w Delaware ze zmienionym pozwem przeciwko Igorowi Kołomojskiemu i Giennadiemu Bogolubowowi. Twierdzi, że obaj wyprali 660 milionów dolarów za pośrednictwem amerykańskiej grupy Optima, a kolejne 100 milionów za pośrednictwem innych amerykańskich firm. Bank żąda setek milionów dolarów odszkodowania od byłych właścicieli.
Należy zauważyć, że Privatbank złożył swój pierwszy pozew w Delaware w maju 2019 roku, oskarżając byłych właścicieli o wypranie 623 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest nadal w toku.
W nowym dokumencie stwierdza się w szczególności, że według Privatbanku w latach 2008–2010 Kołomojski i Bogolubow wyprali kolejne 86 milionów dolarów, wypłacając te środki na dwa zagraniczne rachunki z jednego z oddziałów moskiewskiego banku inwestycyjnego Renesans - kapitał.
Jak wynika z pozwu, obaj kupili aktywa warte setki milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych, w tym firmy z branży nieruchomości i stali, dzięki fikcyjnym pożyczkom, które Privatbank udzielił różnym firmom kontrolowanym przez samych oligarchów. Co więcej, jak twierdzi bank, fundusze te zostały wyprane w Stanach Zjednoczonych w wyniku skomplikowanych schematów transakcyjnych.
Narodowy Bank Ukrainy zarzuca Kołomojskiemu i Bogolubowowi wykorzystywanie Privatbanku jako osobistego sejfu i twierdzi, że ponad 90 proc. kredytów udzielonych przez bank w czasie jak był ich własnością, przypadło osobom i związanym z nimi strukturom.
W grudniu 2016 roku państwo znacjonalizowało Privatbank w obawie, że największy bank komercyjny w kraju może zbankrutować z powodu niedoboru kapitału w wysokości 5,5 mld USD.
Zachodnie władze i instytucje finansowe wzywają Ukrainę do zapewnienia zwrotu przynajmniej części z miliardów dolarów, które państwo wydało na ratowanie banku przed skutkami działań obu oligarchów. Obaj oligarchowie zaprzeczają wszystkim zarzutom, nazywają nacjonalizację banku motywacją polityczną i pozywają w sądach o przywrócenie kontroli nad bankiem.
prs
