PrivatBank oskarża byłych właścicieli o wypranie 470 miliardów dolarów - Atlantic Council

Jak zauważono w publikacji, 21 maja upaństwowiony ukraiński PrivatBank złożył pozew cywilny przeciwko swoim poprzednim właścicielom Ihorowi Kołomojskiemu i Giennadijowi Bogolubowi w amerykańskim stanie Delaware. Trzech współoskarżonych to obywatele USA mieszkający w Miami i dziewiętnaście anonimowych firm.

Oskarżani są oni o „defraudację setek milionów dolarów strat poniesionych w związku z ... nielegalnym wzbogaceniem na nieuczciwych transferach na mocy prawa stanowego (w tym Delaware i Ohio) za naruszenie federalne w stanie Ohio (ustawa o organizacjach korupcyjnych pod wpływem mafijnym), oraz w wyniku spisku cywilnego (str. 2 pozwu)”, stwierdza Atlantic Council.

Jak już wspomniano, najbardziej imponujące są informacje, że „od 2006 r. do grudnia 2016 r. łączny przepływ środków pieniężnych (pożyczek) na pranie pieniędzy (końcowych beneficjentów) w PrivatBank na Cyprze osiągnął 470 mld USD, co stanowi w tym przypadku około dwa razy więcej niż produkt krajowy brutto na Cyprze za ten sam okres”,(str. 78).

Jeśli taka kwota zostanie udowodniona w sądzie, będzie to największy przypadek prania brudnych pieniędzy, przez jedną grupę osób, mówią analitycy w centrum.

Jest to pozew cywilny, więc prawnicy PrivatBank dostarczyli sądowi wszystkie materiały. Jednak zarzuty mają charakter ściśle karny. PrivatBank wykonał zasadniczo pracę detektywistyczną odnośnie prania pieniędzy na dużą skalę w Stanach Zjednoczonych, która ma 104 strony. Przypadek ten pokazuje, jak rzekomo dochodzi do prania ukraińskich pieniędzy w Stanach Zjednoczonych.

Należy zauważyć, że Kołomojski i Bogolubow są partnerami biznesowymi od 1992 roku. Stworzyli PrivatBank, który zgromadził jedną piątą aktywów bankowych Ukrainy. W grudniu 2016 r. został upaństwowiony przez ukraiński rząd, który twierdził, że dwóch współwłaścicieli wydało 97 procent kredytów bankowych za pośrednictwem różnych spółek offshornych, głównie na Cyprze. Ukraiński rząd znacjonalizował bank i dokapitalizował go sumą 5,5 mld USD.

Kołomojski i Bogolubow zarządzają ogromnym konglomeratem, który zwykle nazywa się grupą Privat, chociaż nie ma takiej grupy legalnie. Jest to wiele anonimowych spółek offshornych, które mają siedzibę głównie na Cyprze. Kołomojski i Bogolubow zajmują się prawie wszystkimi rodzajami działalności - mają interesy w transporcie lotniczym, ropie naftowej, gazie, hutnictwie i nieruchomościach.

Kołomojski jest publiczną postacią publiczną, a Bogolubow okazjonalnie pojawia się publicznie. W ostatnich latach Kołomojski mieszkał w Genewie, ale w ciągu ostatnich sześciu miesięcy w Izraelu, w Bogolububowie - w Londynie. Jak podano w pozwie, obaj są obywatelami Ukrainy, Cypru i Izraela.

Jak wspomniano w pozwie, końcowi beneficjenci „wykorzystali PrivatBank jako własny „bank kieszonkowy”, ostatecznie skradli miliardy dolarów z PrivatBanku i wykorzystali organizacje w Stanach Zjednoczonych do prania setek milionów dolarów lub sprzeniewierzenia pożyczek PrivatBanku w Stanach Zjednoczonych w celu wzbogacenia siebie i swoich partnerów - konspiratorów”(s. 3).

Według Atlantic Council trajektoria pieniądza jest zaskakująco prosta. Ostateczni właściciele zbierali depozyty detaliczne na Ukrainie, oferując dobre warunki i usługi. Następnie pieniądze trafiały do ​​oddziału PrivatBanku na Cyprze. Zgodnie z pozwem skorzystali z usług dwóch lokalnych kancelarii prawnych.

Według pozwu oskarżeni nabyli nieruchomości komercyjne za miliony dolarów w Cleveland i stali się tam największymi właścicielami nieruchomości.

Doniesiono również, że FBI zbadało sprawę prania brudnych pieniędzy przez Kołomojskiego w Ohio. Bardziej godne uwagi jest to, że Kołomojski i Bogolubow, zgodnie z pozewem, kupili kilka hut metali kolorowych w USA, Felman Production Inc., w Zachodniej Wirginii; Felman Trading Inc. i LLC; Warren Steel Holdings w Warren, Ohio; Steel Rolling Holdings Inc., Gibraltar, Michigan; CC Metals and Alloys, LLC, w Kentucky; Michigan Seamless Tubes, Michigan. Są to małe, ale naprawdę dochodowe przedsiębiorstwa. W pozwie jest wiele innych interesujących szczegółów, mówi materiał.