Sprawa celników: NABU zatrzymało dziesięć osób
O tym poinformowała służba prasowa NABU.
„26 listopada detektywi z Biura Narodowego, w porozumieniu z prokuratorami SAP, zgłosili podejrzenia byłemu szefowi jednego z regionalnych organów celnych, pięciu pracownikom tych samych organów celnych i byłemu urzędnikowi Państwowej Służby Skarbowej Ukrainy. Osoby te są podejrzane w udziale w oszustwie związanym z odprawą celną towarów importowanych na Ukrainę, w wyniku czego państwo poniosło stratę w wysokości ponad 77,7 miliona UAH”, podano w oświadczeniu.
W szczególności mówimy o: p.o. kierownika jednego z regionalnych urzędów celnych, obecnie - zastępcy tego urzędu celnego; zastępcy kierownika jednego z regionalnych urzędów celnych; p.o. kierownika działu odprawy celnej (OTO) urzędu celnego jednego z regionalnych urzędów celnych; trzech inspektorów OTO jednego z regionalnych urzędów celnych; byłego dyrektora departamentu płatności celnych GFS Ukrainy.
Trzem przedstawicielom firm handlowych zaangażowanych w realizację programu korupcyjnego również postawiono zarzuty.
Obecnie rozstrzygana jest kwestia wyboru podejrzanym środka zapobiegawczego. Trwają dochodzenia mające na celu identyfikację innych osób zaangażowanych w popełnienie przestępstwa.
Biuro zauważa, że dany epizod jest jednym z wielu, które NABU bada w sprawie oszustw związanych z odprawą celną towarów z udziałem urzędników GFS i organów celnych. Ogólnie rzecz biorąc, mówimy o nadużyciach, których szkody mogą osiągnąć sumę około 500 milionów hrywien. Dochodzenie w sprawie wszystkich tych przypadków przez detektywów NABU rozpoczęło się w październiku 2017 roku.
Jak podała agencja, w ramach tego dochodzenia detektywi nałożyli areszt na środki obrotowe firm biorących udział w kryminalnych machinacjach na sumę ponad 450 milionów hrywien.
Następnie, w grudniu 2017 roku, ostateczny beneficjent tych firm (biznesmen Wadym Alperin - red.) zaoferował detektywom łapówkę w wysokości 800 tysięcy dolarów, aby przerwać dochodzenie i zamknąć postępowanie karne, ale złapano go „na gorącym uczynku”, przypomniało NABU .
W dniu 30 listopada 2017 roku GPU poinformowało, że Peczerski Sąd Rejonowy aresztował Alperina na 2 miesiące z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości 21 milionów hrywien. Później Sąd Apelacyjny w Kijowie obniżył kwotę kaucji dla Alperina do 141 tysięcy hrywien. Po wpłaceniu kaucją został zwolniony z aresztu.
Jak informowaliśmy, 26 listopada NABU zatrzymało 10 osób podejrzanych o popełnienie przestępstw, związanych z naruszeniem przepisów celnych, w tym - 7 pracowników organów kontroli celnej.
